Общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2018

Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД , гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на„ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 11.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, район Възраждане,бул.”Княгиня Мария Луиза” № 19  , при следния дневен ред:

 1.    Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.).

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.).

3.    Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.)

4. Одобряване на предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с реализираната печалба от дейността на дружеството за 2017 г. в размер на 19 253.10 лева (деветнадесет хиляди двеста петдесет и три лева и десет стотинки) изцяло да бъде покрита натрупаната загуба на дружеството от предходни години в размер на 17 508.81 лeвa (седемнадесетхилядипетстотин и осем лева и осемдесет и една стотинки). Останалата печалба от дейността на дружеството през 2017 г. в размер на 1744, 29лв. (хиляда седемстотин четиридесет и четири лева и двадесет и девет ст.) ще се разпредели във Фонд  „Резервен”).

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.);

6.    Избор на одитор на дружеството за 2018 г. (проекторешение– Общото събрание на акционерите избира за одитор на дружеството за 2018г. Магдалена Николова Цветкова регистриран одитор, № 0659 от регистъра на ИДЕС.)

7.    Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. – (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Николай Викторович Майстер, Цанко Илиев Коловски и Михаела Николаева Колева за дейността им за периода от началото на 2017 г. до освобождаването им като членове на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството – Михаил Страхилов Димитров, Атанас Цветанов Кънчев и Стойно Николаев Стойнов за дейността им за периода от избирането им като членове на Съвета на директорите на дружеството до края на 2017 г.).

8.    Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г. в размер на минималния осигурителен доход за страната за 2018 г.).

9.    Приемане на отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.).

10.  Приемане отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г. (проекторешение – На основание чл.108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на дружеството за 2017 г.)

11.       Избор на нов Одитен комитет на дружеството и определяне на мандата на членовете му. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира по предложение на Председателя на Съвета на директорите нов Одитния комитет на дружеството в състав: Катрин Михайлова Петкова, Стойно Николаев Стойнов и Диана Димитрова Качорева за срок от 5 години, считано от датата на вземане на настоящото решение, а именно до 29.06.2023 г.).