English
Български
Общо събрание на акционерите, насрочено за 29.06.2017
На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 2 от Устава на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2017 г. от 12:00 ч., в седалището на Дружеството в гр. София на следния адрес: бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 14.07.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.
Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.
Точка единадесета: Разни.
- Покана за свикване на ОСА
- Писмени материали
- Протокол СД
- Годишен финансов отчет 2016 г.
- Годишен консолидиран финансов отчет за 2016 г.
- Доклад на независим одитор към Годишния консолидиран финансов отчет за 2016 г.
- Доклад за изискванията към възнагражденията
- Декларация за корпоративно управление към Годишния отчет за 2016 г.
- Декларация за корпоративно управление към Годишния консолидиран отчет за 2016 г.
- Годишен доклад за 2016 г. на Одитния комитет
- Отчет за дейността на ДВИ за 2016 г.
- Извлечение ИДЕС
- Протокол от редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г.
- Уведомление относно редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г.